Lavado de dinero
14 febrero, 2019
Bruselas dio a conocer la lista de estados con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo en el mundo. Requerirá a bancos y otras entidades aplicar comprobaciones más estrictas en las operaciones con esos países.
29 octubre, 2018
El empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos, el mediático Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar y otros imputados comenzarán a ser juzgados mañana por lavado de dinero en lo que se conoció como la causa de la "ruta del dinero k".