Lavado de dinero
8 julio, 2020
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó al Tribunal Oral que lo juzga por "lavado de dinero" que vuelva a resolver sobre el planteo de excarcelación o la prisión domiciliaria.
14 febrero, 2019
Bruselas dio a conocer la lista de estados con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo en el mundo. Requerirá a bancos y otras entidades aplicar comprobaciones más estrictas en las operaciones con esos países.