18 octubre, 2021
La investigación comenzó en 2016 tras los delitos de contrabando, coimas y lavado de activos, cometidos por más de veinte acusados en el Centro de Frontera de Paso de los Libres, con la ciudad brasileña de Uruguayana.
Lavado de dinero
29 septiembre, 2021
Lo lleva adelante la Justicia Federal. Además se realizaban procedimientos en Racing, Independiente, Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata, entre otros.
17 septiembre, 2021
En circunstancias normales, la orden de definir las situaciones procesales con el actual estado de cosas conlleva al sobreseimiento de los imputados, pero esa es una interpretación que los jueces deben realizar caso por caso.
11 junio, 2021
Se trata del hijo mayor de Lázaro Báez, condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero.
29 abril, 2021
El pedido fiscal fue formulado en el marco del segundo proceso judicial que involucra a la legisladora nacional.
25 marzo, 2021
Se espera recaudar más de 250 mil dólares por dos Porsche, un Camaro y una Land Rover. Paola Fiege, la esposa misionera del sindicalista condenado por lavado de dinero y contrabando, intentará recuperarlos en el remate
24 febrero, 2021
También recibieron un castigo de entre 9 y 3 años de cárcel los cuatro hijos del empresario, su contador, su abogado y los mediáticos Fariña, Elaskar y Rossi.
14 enero, 2021
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi embargó bienes y cuentas bancarias a la madre y hermana del fallecido fiscal a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada con 633.000 dólares.
17 noviembre, 2020
Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia pidieron indagar con "mayor celeridad" sobre la cuenta no declarada del ex fiscal de la AMIA en la cual figuraba como titular y había depositado 666.000 dólares.
29 septiembre, 2020
El Papa Francisco suma a Moneyval, el organismo europeo que controla la lucha contra el lavado de dinero, en su intento de sanear las finanzas en todas las instituciones económicas vaticanas.
19 agosto, 2020
Así lo dispuso este miércoles el Tribunal Oral, que fijó la caución en la suma de $ 386.578.500. El empresario deberá pagar esa suma para obtener la prisión domiciliaria.
30 julio, 2020
Lo solicitó hoy el fiscal federal Abel Córdoba. Además pidió una pena de 9 años de cárcel para su hijo mayor, Martín, en el marco de la causa por lavado de activos.
21 julio, 2020
La Oficina Anticorrupción (OA) reclamó hoy la condena para el empresario detenido como coautor del delito de lavado de dinero en la causa llamada "Ruta del dinero K".
8 julio, 2020
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó al Tribunal Oral que lo juzga por "lavado de dinero" que vuelva a resolver sobre el planteo de excarcelación o la prisión domiciliaria.
13 diciembre, 2019
El empresario Lázaro Báez pidió su excarcelación al juez federal Sebastián Casanello en una de las causas donde se investigan posibles maniobras de lavado de dinero.
5 diciembre, 2019
El juez federal en lo Penal y Económico, Diego Amarante, descartó una presunta evasión impositiva vinculada a las sociedades offshore Fleg Trading, radicada en Bahamas, y la panameña Kagemusha, no declaradas por el presidente de la Nación.
10 octubre, 2019
El presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, destacó la decisión de subastar distintos inmuebles y vehículos decomisados en causas por presuntos hechos de corrupción y afirmó que son caros de mantener".
3 octubre, 2019
El Tribunal Oral Federal 4 escuchará los pedidos de penas en el juicio que se sigue contra el empresario santacruceño de la construcción y sus cuatro hijos, el "arrepentido" Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar, entre otros.
17 septiembre, 2019
La Justicia Federal de Córdoba realizó este martes varios allanamientos vinculados a una causa que investiga a dirigentes del gremio local de Luz y Fuerza, por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y defraudación.
6 mayo, 2019
Por decreto del Gobierno funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación.
