Etiqueta: Lavado de dinero

Efectivos de la Gendarmería Nacional realizaron esta semana sendos operativos en Corrientes y en Salta cuyo resultado final fue la ...

El operativo, denominado “A Ultranza Paraguay”, apunta a desarmar un esquema de tráfico de cocaína a puertos de Europa y ...

La Cámara Federal de Casación convocó para el 26 de mayo de 2022 a la audiencia previa a resolver si ...

LA BANDA FAMILIAR. Operativo donde cayó el hijo de “El Comandante”, quien se cree formaba parte de la gavilla.   ...

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en la ...

MEGAJUICIO. El debate se lleva a cabo en la sede del Escuadrón 7 de Gendarmería Nacional, en Paso de los ...

(Foto NA) Una serie de allanamientos se realizaban en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en ...

La confirmación del procesamiento del abogado Néstor Ramos por lavado de activos pertenecientes al empresario Lázaro Báez a través de ...

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes la detención domiciliaria de Martín Báez, quien está en el penal ...

El titular de la Fiscalía Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, le solicitó la jueza federal de esa jurisdicción, Zunilda Niremperger, ...

A dos años de su detención, en los próximas horas se rematarán algunos autos de lujo del sindicalista Marcelo Balcedo. ...

(Imagen de archivo) El Tribunal Oral Federal 4 condenó este miércoles a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez ...

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi embargó bienes y cuentas bancarias a la madre y hermana de Alberto Nisman ...

La Cámara Federal porteña instó a avanzar con "mayor celeridad" en la causa judicial que investiga por supuesto lavado de ...

El Vaticano recibirá desde este miércoles, y hasta el 13 de octubre, a una delegación de Moneyval, el organismo europeo ...

El Tribunal Oral Federal 4 dispuso esta tarde la reducción de la fianza de Lázaro Báez, que deberá pagar para ...

El fiscal federal Abel Córdoba solicitó hoy una condena de 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez y ...

En la primera audiencia luego de receso por la cuarentena, la Oficina Anticorrupción pidió hoy una pena de 8 años y ...

Báez está detenido desde el 6 de abril de 2016 y tiene 64 años, enfermedades coronaria y diabetes tipo 2. ...

La defensa del detenido empresario Lázaro Báez pidió este viernes la excarcelación en otra de las causas en la que ...