Panamá papers

El primer mensaje llegó por correo electrónico y de forma anónima hace más de un año: “Hola. Aquí John Doe. ¿Les interesan unos datos?”.“Muy interesados”, le respondió el periodista del diario alemán Suddeutsche Zeitung Bastian Obermayer.“Hay un par de condiciones. Mi vida corre peligro”, advirtió entonces la fuente, confirmó el también periodista de ese periódico Frederik Obermaier.“Lo único que no podemos comentar es en qué idioma se produjo la conversación original”, se disculpó Obermaier, uno de los miembros del equipo de investigación que recibió los llamados Panamá Papers, la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia.Efectivamente, a lo largo de varios meses el periódico recibió más de once millones de documentos pertenecientes a una de las compañías más reservadas del mundo, la firma Mosack Fonseca.Los documentos -que involucran a doce jefes de Estado actuales y pasados y más de 60 de sus familiares, además de todo tipo de personalidades políticas y deportivas- demuestran como las personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza, en operaciones que a veces se utilizan para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.La firma Mossack y Fonseca afirma no haber cometido ninguna ilegalidad en sus 40 años de historia.Todavía se desconoce la identidad de la fuente que los proporcionó. Pero sí sabemos cómo se produjo la filtración. Y la historia no tiene desperdicio.Información encriptadaLa fuente anónima tenía claras sus condiciones. En primer lugar, era fundamental no reunirse en persona.“Nos comunicaremos solamente mediante archivos encriptados. Nunca nos reuniremos. La decisión sobre lo que se publicará es obviamente de ustedes”, le explicó al Suddeutsche Zeitung.Pero, ¿qué lo motivaba a hacer algo así?“Quiero hacer públicos estos crímenes”, alegó, cuando los periodistas le preguntaron al respecto.“¿De cuántos documentos estamos hablando?”, fue la siguiente pregunta.“Más de los que nunca han visto”, fue la respuesta.Efectivamente, en los meses que siguieron, los documentos fueron creciendo hasta superar los 2.6 terabyes de información, en 11,5 millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. Los mismos abarcan un período que va desde la década de 1970 a la primavera de 2016 e involucran a 214.000 entidades diferentes.“Fue un hackeo”Ramón Fonseca, uno de los fundadores de Mossack Fonseca, dijo que su bufete no sufrió filtración interna, sino que fue hackeado.El abogado panameño le dijo a la agencia Reuters que se trató a un robo de documentos hecho por “hackers externos” y no a una filtración por parte de sus empleados.Agregó que la firma ya presentó una denuncia ante la fiscalía local por el robo de documentos.“Tenemos una teoría”, declaró. “Descartamos el trabajo interno, no es un leak (filtración). Es un ataque”, dijo.Para hacerse una idea de la magnitud de la filtración, si los documentos filtrados por WikiLeaks fueran la población de la ciudad estadounidense de San Francisco, los Panamá Papers equivaldrían a la población de India. “La fuente no quería recompensa económica ni ninguna otra cosa a cambio, excepto algunas medidas de seguridad”, explican en un artículo publicado en el Suddeusche Zeitung Obermaier y sus colegas.Pero para poder procesar la inmensa cantidad de información, el diario alemán compartió los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), lo que permitió que un equipo de cerca de 400 periodistas de 107 medios de comunicación de 76 países, incluida la BBC, trabajaran con los archivos.Una base de datos inmensaMillones de correos electrónicos, contratos, transcripciones y documentos escaneados componían el grueso de la información suministrada.Los periodistas y la fuente compartieron los archivos a través de un programa de ciberseguridad, Nuix, para analizar la cuantiosa documentación.Para ello utilizaron un proceso tecnológico, conocido como reconocimiento óptico de caracteres (OCR, en inglés), que les permitió organizar los archivos encriptados, convirtiendo imágenes en textos digitales. De esta manera, lograron agilizar el proceso.Los expertos del ICIJ, por su parte, crearon un motor de búsqueda que contenía dos factores de autenticación, y compartieron la URL a través de emails encriptados con decenas de medios de comunicación en distintos países.La tecnología permitía, además, mantener conversaciones en tiempo real, de manera que los periodistas pudieran intercambiar consejos e información en diferentes idiomas. Y después de más de un año de trabajo, los primeros artículos empezaron a ser publicados.El resto ya es historia.Fuente: BBC Mundo“Los secretos más importantes aún no se revelaron”La vicedirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la argentina Marina Walker, que lideró la investigación de los Panamá Papers, dijo que el ICIJ no entregará datos a ningún gobierno y prometió incorporar a más periodistas y profundizar el análisis de los millones de documentos.“Vamos a seguir publicando, hay mucho que no hemos descubierto. Es como una Caja de Pandora y, quizás, los secretos más importantes aún no se han revelado”, dijo Walker en entrevista telefónica con Télam. La periodista mendocina, que vive en Washington, fue quien tuvo el primer contacto para trabajar en red con el diario alemán Süddeutsche Zeitung luego de que una fuente anónima filtrara a ese periódico 11,5 millones de documentos del estudio de abogados panameños Mossack Fonseca.La filtración, que sacó a la luz 214.488 compañías offshore creadas por ese estudio en los últimos 38 años, llegó al diario alemán de manos de un “John Doe” (anónimo) que “lo hizo para exponer a esa criminalidad del mundo de los paraísos fiscales”, contó Walker.Correos electrónicos, cuentas bancarias, pasaportes y registro de clientes revelados tras un año de trabajo colaborativo de 376 periodistas de 77 países pusieron en jaque a 140 políticos, reyes y familiares, ganadores de premios Nobel y más de 500 bancos mencionados como poseedores de empresas opacas.Entre los nombres más resonantes, el affaire salpicó a los presidentes Mauricio Macri; al ruso Vladimir Putin; al ucraniano Petro Poroshenko; al primer ministro británico, David Cameron, y a su expar islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, el primero en renunciar por el escándalo, esta semana.También figuran los reyes de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, la hermana del rey emérito de España, familiares de nueve líderes chinos de Mao Tse-tung al actual líder Xi Jinping, herederos del dictador Francisco Franco, el escritor Mario Vargas Llosa y hasta el astro argentino del fútbol
Lionel Messi.Frente al potencial pedido del material filtrado, Walker fue rotunda: “No vamos a entregar los datos a ningún gobierno, no es nuestra función, ni somos el brazo de ningún gobierno, la respuesta es ‘no’ para todos”, aunque sí “incorporaremos más periodistas” para continuar la indagación en países “donde no pudimos trabajar”.“Vamos a resistir pedidos de la Justicia, no vamos a ceder fácilmente, no creemos que sea la función de los periodistas; pero si ocurre se tomarán las decisiones en consulta con nuestros abogados. Cualquiera que lo pida tiene que venir a lidiar a la jurisdicción de Estados Unidos”, dijo.Sobre el rebote mundial, Walker contó que sabían que era una historia grande por los personajes involucrados, pero “la reacción tan rápida de parte de autoridades reguladoras de todo el mundo nos sorprendió”.“Esto -agregó- muestra que una de las fortalezas de la investigación es que no hay sector, ni color político que no esté involucrado en esta economía paralela, en este mundo secreto de paraísos fiscales”.En la investigación, que comenzó a ser publicada por distintos diarios del mundo el domingo pasado, los nombres de los implicados fueron puestos “en orden alfabético según el país”, y el criterio utilizado para el destape fue el de “las figuras públicas y no la criminalidad”, explicó.En muchos casos, dijo, se pudo comprobar que “había evidencia de criminalidad, en otros no, pero sí de usos poco transparentes de negocios” y agregó “cualquiera que crea una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o las Caimán no está eligiendo el modo más transparente de operar”.“Hicimos la diferencia en cada caso, expusimos la situación y a todos se les pidió su descargo semanas antes, les hicimos quince preguntas por escrito con todos los detalles. La idea no era sorprender a nadie”, relató desde Washington, entre entrevistas, pocas horas de sueño y almuerzos cortados.El escándalo impacta en “víctimas absolutamente reales”, y “cuando ves que traficantes de armas y drogas esconden su dinero en paraísos fiscales y en el sistema bancario internacional, el tendal que dejan esos criminales es bien conocido”, indicó.Durante los Panamá Papers, el ICIJ, con sede en Washington, también apuntó a empresas de energía y ligadas al mundo de los recursos extractivos que “producen enorme daño al medio ambiente y tienen gran participación en el mundo offshore”, contó Walker.Y sumó: “Hay datos de gente ligada al abuso sexual de menores usando estas compañías. Las víctimas son de todos los colores y formas; son miles, empezando por el ciudadano común que no puede acceder a estos privilegios, paga sus impuestos y no recibe buenos servicios públicos”.“Cuando se está robando a los fiscos, es plata que tendría que ir a las arcas públicas y no va. Hay un sector privilegiado que puede guardársela y esto afecta a la gran mayoría de las poblaciones empobrecidas que no se benefician en inversiones de transporte, hospitales, rutas y todo en lo que un gobierno debe invertir para su gente”, detalló.Defensas, negaciones, desvinculaciones, renuncias y hasta alegatos de desconocimiento salieron de boca de varios de los implicados en las tramas de los últimos días.“Las personas pueden decir lo que quieran, pero queda en manos de los entes reguladores o de la opinión pública de cada país el nivel de tolerancia a las explicaciones que pueden ser certeras y legítimas”, matizó Walker.Asimismo, los entes y la gente “pueden decidir aceptarlas, y no pasa más, o como sucedió en Islandia, donde ni ciertos sectores del gobierno ni el pueblo estuvieron dispuestos a aceptar las explicaciones y el primer ministro ha tenido que dar un paso al costado”, analizó.La investigación también destacó a personas del círculo íntimo de Putin que crearon sociedades offshore para lavar hasta 2.000 millones de dólares con ayuda de empresas estatales rusas. Rápidamente, Putin acusó a Estados Unidos de “producir” el Panamá Papers y desde Kremlin apuntaron a una “putinofobia” de Occidente.“No está diciendo nada nuevo, es el mismo mote que ha aplicado a otras críticas. Nos reímos. Si él piensa que la CIA va a cooptar a cien medios de comunicación de todo el mundo, es un interesante guión de película”, arremetió Walker, quien deslizó la intranquilidad que sufren los periodistas rusos y chinos que investigan las filtraciones.La investigación fue realizada por periodistas de un arco amplio de medios prestigiosos: “Hay progresistas, conservadores, pequeños centros sin fines de lucro”, subrayó. El ICIJ, que ya reveló casos como la filtración del sistema informático del HSBC conocida como SwissLeaks, trabaja hace cuatro años temas de lavado y evasión fiscal y “nunca” vieron respuesta de organismos oficiales. Pero tras revelar el Panamá Papers, hasta “Barack Obama salió a decir que van a impulsar una legislación para que se sepa quiénes son los beneficiarios últimos de personas que tienen cuentas bancarias”, contó.Incluso, entre las reacciones más fuertes, en Suiza los fiscales “se están moviendo y mandaron cartas a veinte bancos para que revelen si estaban metidos en Panamá Papers para seguir el saneamiento de la banca suiza a que le queda mucho por delante”, recordó. La investigación, finalmente, es lo “suficientemente fuerte, global y detallada como para que no veamos reformas. No creo que reformen todo y dejen de existir los paraísos fiscales, tampoco hay que ser inocentes”.Incluso a las iniciativas “esperanzadoras”, les cabe otro lado ‘B’: la de “una milicia de contadores y abogados que ganan muy buenos sueldos y cuya función en la vida es diseñar atajos fiscales y secretismos para el 1% de la población global. Esa gente hoy está ocupada tratando de ver cómo cierran los agujeros”, señaló.Wikileaks denuncia implicación de EEUU El portal Wikileaks afirmó que las autoridades de EEUU están implicadas en la publicación de los documentos sobre los esquemas opacos del bufete panameño Mossack Fonseca y en las ulteriores acusaciones contra Rusia.El diario alemán Sueddeutsche Zeitung publicó anteriormente extractos de Los Papeles de Panamá, un informe divulgado el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) basado en la filtración de los documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que presuntamente evidencian la implicación de varios jefes de Estado y de Gobierno en esquemas opacos, entre ellos varias personas vinculadas al presidente ruso Vladimir Putin.“El ataque contra Putin a raíz de los documentos de Panamá fue organizado por el Proyecto de Reportaje de Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP), su objetivo es Rusia y la antigua URSS y fue financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y (el inversionista estadounidense George) Soros”, dijo Wikileaks en su Twitter oficial.Mencionó además que la financiación
directa de estos ataques contra el presidente ruso socava seriamente la reputación del Gobierno de EEUU.Por su parte la portavoz de la Cancillería rusa comentó que Moscú estaba preparada para las filtraciones informativas de este tipo ya que “habían hecho declaraciones correspondientes por la línea de la administración presidencial rusa de que se prepara publicación de algún material comprometedor que sería dado por verdadero”.En la lista de los rusos implicados, en particular, figuran los empresarios Arkadi Rotenberg, Suleiman Kerimov, Yuri Kovalchuk; el ministro de Desarrollo Económico, Alexéi Uliukáev, y la esposa del portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, Tatiana Navka.A pesar de que las publicaciones no contienen ningún dato directo sobre el presidente ruso, Peskov está seguro de que Putin es el objetivo principal de estos ataques informáticos.