Un presunto asesor experto en inversiones financieras y productivas de Posadas fue detenido ayer en un procedimiento ordenado por el juez de Instrucción 7, Miguel Mattos, en el marco de una investigación por “estafas reiteradas”.
El allanamiento fue concretado por agentes especiales de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC) de la Procuración General de Misiones, en un departamento de 300 metros cuadrados en un edificio por calle Colón casi Córdoba, en el microcentro posadeño.
El sospechoso tiene 50 años, es posadeño y su pareja actual podría ser demorada en las próximas horas ya que sería buscada en Capital Federal por la misma causa.
De acuerdo a las fuentes contactadas por PRIMERA EDICIÓN, el procedimiento se concretó en la torre de departamentos “Puerta del Sol”.
Allí, pasadas las 8 se presentaron los peritos de la SAIC y pesquisas de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial y aprehendieron al acusado por al menos ocho víctimas por no cumplir con los acuerdos por los que depositaron millonarios ahorros para supuestas inversiones en el comercio internacional de granos, especialmente soja.
Las maniobras denunciadas habrían comenzado en julio de 2025 y para febrero pasado las rentabilidades prometidas rondaban los 57 millones de pesos sin ser transferidos o pagados a los inversionistas que resultaron timados.
La maniobra de engaño del presunto “trader” local, que incluso publicita en distintos perfiles de redes sociales sus charlas para enseñar a “generar rendimientos seguros y rápidos” de los ahorros, consistiría justamente en generar confianza mediante pagos iniciales, captar mayores inversiones y realizar transferencias a cuentas de terceros sin sospechar de ninguna irregularidad.
Ayer, en el suntuoso departamento, se secuestraron computadoras, celulares y variada documentación para cotejar los datos con las denuncias de las presuntas víctimas que apostaron a los “negocios” del experto conocido como “Charly”.
Todos los soportes digitales serán sometido a pericias digitales en los laboratorios de la SAIC, con el objetivo de reconstruir comunicaciones, identificar flujos de dinero y determinar la eventual participación de otras personas vinculadas a la maniobra investigada.
Según consta en la presentación judicial de las víctimas, el esquema de inversiones ofrecía rendimientos inusualmente altos, desde porcentajes semanales de dos dígitos hasta cifras mensuales superiores al 20 por ciento, bajo el argumento de que el dinero se destinaba a actividades comerciales vinculadas al exterior, como operaciones con soja e importaciones.
De acuerdo a los denunciantes, durante los primeros meses el esquema funcionó con aparente normalidad: se realizaban pagos periódicos que motivaban a volver a apostar e incluso a sumar nuevos aportantes. Sin embargo, a partir de fines de 2025 comenzaron los incumplimientos, con demoras, excusas vinculadas a supuestas auditorías y restricciones bancarias, e incluso promesas de pago que nunca se concretaron.
En la presentación judicial se solicitó la apertura de una investigación penal para esclarecer los hechos, identificar a todos los posibles responsables y rastrear el destino del dinero.
Entre las medidas requeridas se incluyen informes bancarios, peritajes informáticos y eventuales embargos preventivos.
