La Justicia de los Estados Unidos dio un paso de alto impacto en una investigación que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) incautaron los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y de otros dirigentes de la comitiva argentina momentos antes de que emprendieran el regreso al país desde Nueva York.
El operativo se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), donde parte de la delegación que acompañó a la Selección Argentina en la última Copa del Mundo abordó el vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires.
La medida judicial provocó una demora de más de dos horas en la partida del vuelo AR1971, cuyo despegue estaba previsto para las 6 de la mañana y finalmente se concretó alrededor de las 8.15. Como consecuencia, también se retrasó la llegada del plantel al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban el arribo de la delegación.
Entre los futbolistas que viajaban en ese vuelo no estaban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. El capitán argentino regresó posteriormente al país en su avión privado para trasladarse directamente a Rosario junto a su familia.
Citados a declarar
De acuerdo con documentación judicial, Tapia fue citado a declarar ante la Corte del Distrito Sur de Florida, donde además deberá aportar toda la información y documentación vinculada con la empresa TourProdEnter, incluyendo comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, quienes también forman parte de la investigación.
La pesquisa busca determinar cómo funcionó la estructura utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA y el circuito financiero empleado para canalizar esos fondos.
TourProdEnter, administrada por Javier Faroni, fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de acuerdos de patrocinio, organización de partidos amistosos y comercialización de derechos televisivos fuera del país.
La investigación comenzó a tomar fuerza durante el Mundial, cuando fiscales del Departamento de Justicia estadounidense y agentes del FBI empezaron a reconstruir el recorrido del dinero generado por los negocios internacionales de la AFA.
Según trascendió, las operaciones bajo análisis superarían los 300 millones de dólares.
Uno de los primeros testimonios fue el del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio judicial con la AFA y denunció presuntas irregularidades en el esquema comercial utilizado por la entidad.
Tofoni declaró durante más de dos horas ante autoridades federales en Miami y aportó documentación relacionada con el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos.
El foco en el circuito financiero
La investigación es encabezada por fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger.
El objetivo es reconstruir el recorrido del dinero, identificar a los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones pudo violar la legislación estadounidense.
En el centro de la pesquisa aparece TourProdEnter LLC, empresa que administró el cobro de contratos internacionales de patrocinio, derechos comerciales, partidos amistosos y otros acuerdos vinculados con la Selección Argentina.
La documentación bancaria obtenida por la Justicia estadounidense muestra que los fondos circularon por diversas entidades financieras, entre ellas Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank.
Solo a través de esta última institución financiera habrían pasado 13,5 millones de dólares en menos de un año, provenientes de contratos comerciales desarrollados en Asia, Europa y Medio Oriente.
Los investigadores detectaron además que parte del dinero permanecía apenas entre 24 y 72 horas en determinadas cuentas antes de ser transferido a otras sociedades.
Empresas bajo la lupa
Las autoridades estadounidenses también analizaron transferencias millonarias realizadas hacia distintas firmas con escasa actividad comercial conocida.
Entre ellas aparecen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que habrían recibido más de 3,1 millones de dólares desde una de las cuentas investigadas.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, varias de esas sociedades compartían domicilios comerciales, agentes registrales u oficinas virtuales en el estado de Florida, mientras que algunas dejaron de operar poco tiempo después de realizarse las transferencias.
Un nuevo avance en la investigación
Hasta el momento, las medidas adoptadas por el Departamento de Justicia no implican imputaciones penales contra Tapia ni contra el resto de los dirigentes involucrados.
Sin embargo, la incautación de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos representa un avance significativo en la investigación.
Los fiscales buscan preservar comunicaciones, correos electrónicos, archivos y registros digitales que permitan contrastar la información obtenida mediante movimientos bancarios, documentación societaria y testimonios ya incorporados a la causa.
La investigación continúa en etapa preliminar, aunque el procedimiento realizado en el aeropuerto de Nueva York marca uno de los pasos más relevantes desde que comenzó el análisis del esquema financiero vinculado a los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino.
Fuente: Infobae
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