En febrero de este año, el abogado Ignacio Yacobucci fue designado al frente de la estratégica Unidad de Información Financiera (UFI). Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, es también Contador Público (Universidad Católica Argentina) y Magíster en Derecho Penal (Universidad Austral).
Se desempeñó en varias instancias de la Justicia Federal de CABA pero, en el caso misionero, dicta clases en la Especialización en Recursos Tributarios y Previsionales en la Universidad Gastón Dachary (UGD). A esta casa de estudios volvió ayer para la presentación de la certificación universitaria en compliance, prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que tendrá una duración de 50 horas.
El objetivo es dar herramientas de capacitación a profesionales de diferentes ramas (ciencias jurídicas, notariales, ciencias económicas); empleados de bancos, casinos y aseguradoras; como al público en general.
En entrevista exclusiva con FM 89.3 Santa María de las Misiones y canal 9 Norte Misionero, explicó que “a partir de la actividad académica, queremos tener una presencia local en la región, para intercambiar experiencias con el conocimiento del territorio y optimizar nuestras regulaciones, en relación a la actividad profesional del sistema financiero como no financiero”.
“En materia de lavado de activos y criminalidad organizada, es fundamental conocer la realidad del territorio, por eso nos acercamos a ellos y, ellos a su vez, deben mostrarnos su realidad para saber cómo mejorar el ejercicio de la información en la responsabilidad que tienen. El objetivo es prevenir el lavado de activos de las grandes organizaciones criminales, de contrabando, de narcotráfico, y de aquellas que puedan estar infiltradas con agrupaciones terroristas”, agregó.
Cabe recordar que la UIF en Misiones cuenta con una oficina regional en Posadas, a cargo del abogado César Lenzken.
Para Yacobucci, la presencia en la tierra colorada es “de sumo interés” por la región fronteriza con Brasil y Paraguay en la que se encuentra. “A nivel global, cuando se habla de prevención de lavado y de financiamiento al terrorismo, se menciona a la Argentina y suele salir muy frecuentemente el área de la Triple Frontera. A nivel global es algo que el mundo está viendo y Argentina tiene la obligación de atender esta realidad”, admitió.
Para el titular de la UIF “la ubicación de Misiones es estratégica porque, a nivel global, está sindicada como de cierto riesgo pero no es para generar alarma, porque tampoco Argentina en su evaluación nacional de riesgo ha señalado a la zona como de alto riesgo. Es de cierto riesgo, porque así ha sido reconocido a nivel global y como Estado debemos tomar ciertas medidas concretas para mitigar esos riesgos”.
El funcionario destacó que, tanto con el Brasil como con Paraguay, “el intercambio de información es bueno. Argentina coopera y recibe cooperación. Como objetivo de gestión nos hemos propuesta armar una red de cooperación con Paraguay y Brasil y hemos tenido una primera reunión en Buenos Aires y ahora nos toca encontrarnos en Brasilia y, posteriormente, en Asunción”.
“Hemos decidido tener mesas operativas de nuestros equipos para que tengan mayores lazos e interrelación para obtener mejores investigaciones”, agregó.
Financiamiento del terrorismo
Ignacio Yacobucci detalló las formas en las que las organizaciones terroristas consiguen recursos, haciendo uso de las plataformas digitales y hasta las redes sociales. “Las agrupaciones terroristas más fuertes o importantes fueron sancionadas por la comunidad global desde el punto de vista político como económico. Por eso, sus formas de financiamiento son más complejas. Campos más fértiles para esto son los criptoactivos, que uno debe salir a controlar un poco más”, explicó.
Reveló que “las redes sociales también han sido aprovechadas. En algún momento hubo campaña de donaciones, fundraising (actividades solidarias de organizaciones y fundaciones); crowdfunding (emprendidos por empresas, normalmente startups) en redes sociales que fueron aprovechadas. La gente de buena voluntad hizo una donación a alguna institución que decía prestar ayuda humanitaria en Gaza y, sin darse cuenta, estaba aportando, dando fondos a una ONG u organización que -en realidad- apoya a los terroristas. Redes sociales y plataformas digitales son campo fértil”, sostuvo el titular de la UIF.
Yacobucci incluyó a los sistemas financieros porque “siempre son permeables ya que empiezan las transferencias en distintas jurisdicciones y se hace complejo el seguimiento del dinero”.
Una tercera situación de riesgo “es el comercio exterior donde hay posibilidad de incorporar fondos y eso ser aprovechado. Argentina los tienen presentes y busca la proactividad para tener más controles”.
El director de la Unidad ponderó los controles en los bancos privados argentinos: “Tenemos la suerte que el sistema financiero y bancario argentino tiene un sistema interno de control bastante maduro. Eso lo hemos visto en el proceso de evaluación que estamos atravesando”.
Pero advirtió que “tenemos el gran desafío de la informalidad, del uso de efectivo, un tema que trasciende la coyuntura, porque está bastante afincado en la Argentina y es todo un desafío político para la actual administración y las que vengan: lograr una mayor inclusión financiera, la formalización de sectores más vulnerables de la economía”.
Lavado narco
El titular de la UIF argentina aseguró al ser consultado sobre la actividad del lavado de activos del narcotráfico que “es una de las áreas que más nos interesa”.
“Si bien esta puede ser una zona de paso, no se descarta que puedan haber fondeos o actividades donde se inyecten fondos”, opinó sobre la posición de Misiones en la región.
Por eso, Yacobucci indicó que “el desafío es poder articular la actividad con las autoridades judiciales, para interiorizarnos de las investigaciones en proceso y poder hacer nuestro aporte para que se haga una investigación patrimonial paralela. Así, cada vez que se abre una causa penal por narcotráfico, y hay cierta estructura, poder participar y dar ese soporte a la investigación patrimonial paralela, que es lo que la UIF mejor sabe hacer y puede dar cierto resultado. Y que las organizaciones no se puedan volver a financiar tan rápido ni volver al ruedo tan rápido”.
