Tres magistrados resolvieron habilitar la feria judicial de verano para que continúen durante enero las investigaciones penales que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino y a varios de sus principales dirigentes. La decisión permitirá mantener activas las medidas de prueba en tres expedientes vinculados a presuntas maniobras de corrupción, lavado de dinero y retención indebida de aportes previsionales, según confirmaron fuentes judiciales.
El receso judicial comenzó el viernes pasado y, como es habitual, solo se tramitan causas consideradas urgentes, salvo que los jueces dispongan expresamente su habilitación. En este caso, los magistrados entendieron que la complejidad y el estado de las investigaciones justifican que los expedientes no queden paralizados durante enero.
Lavado de dinero y desvío de fondos
Una de las causas está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA a través de la empresa Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo, y de la firma TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni.
Según la investigación, la AFA habría intervenido como intermediaria en operaciones de financiamiento y sponsoreo, con fondos provenientes principalmente de los derechos de televisación del fútbol. En ese marco, el juez ordenó allanamientos en domicilios vinculados a Faroni y en las sedes de la AFA de la calle Viamonte y del predio de Ezeiza, además del levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil y pedidos de información financiera internacional.
Las medidas fueron impulsadas por la fiscal federal Cecilia Incardona y por el titular de la PROCELAC, Diego Velasco. Faroni fue citado a declaración indagatoria y deberá presentarse el 19 de enero para quedar a derecho.
La causa también incluye el análisis de documentación y teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre en la AFA, Sur Finanzas y distintos clubes de fútbol.
Una mansión millonaria bajo sospecha
Otro de los expedientes es tramitado por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y se centra en la compra de una mansión ubicada en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares. El magistrado habilitó la feria judicial y ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas la declaración de los pilotos del helicóptero que aterrizó en el helipuerto de la propiedad, para determinar la titularidad real del inmueble.
La vivienda figura a nombre de Luciano Pantano y de su madre, Ana Lucía Conte, aunque los investigadores analizan si ambos cuentan con la capacidad económica para justificar la adquisición, además de la tenencia de 54 vehículos de lujo y otra propiedad en un country de la misma zona. Durante los allanamientos se halló documentación y elementos vinculados a la AFA, lo que refuerza la hipótesis de que el verdadero propietario sería el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Esta causa se encuentra actualmente bajo una discusión de competencia entre el juzgado de Aguinsky y el del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Retención indebida de aportes previsionales
El tercer expediente está a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante y se originó a partir de una denuncia del organismo ARCA contra la AFA por la presunta retención indebida de unos 17 mil millones de pesos en aportes previsionales.
En esa causa fueron imputados el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; el secretario general Cristian Malaspina; y el director general Gustavo Lorenzo. A pedido del fiscal Claudio Navas Rial, el juez ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero, bursátil y fiscal de la entidad.
Con la feria judicial habilitada, las tres investigaciones continuarán activas durante todo enero, a la espera de avances en las medidas de prueba ya dispuestas.
Fuente: Agencia de Noticias NA
