La Reina de Inglaterra, el Presidente de Colombia, el secretario de Comercio de Estados Unidos, el yerno de Donald Trump, el ministro de Finanzas de la Argentina, Luis Caputo, y artistas como Madonna y Bono, entre otros, fueron involucrados en un nuevo caso de empresas offshore, según reveló este lunes otra investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).En el trabajo, conocido como Paradise Papers, aparecen, además de Isabel II, Juan Manuel Santos, Wilbur Ross, Jared Kushner y el ministro Caputo, el jefe de la cartera de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, la reina Noor de Jordania, el cofundador de Microsoft Paul Allen, y el financista argentino Ignacio Rosner, quien aspira a quedarse con el grupo Indalo, que pertenece a Cristóbal López.La documentación reveló que Ross es accionista de la compañía naviera rusa Navigator, que tiene vínculos comerciales con la gasífera Sibur, uno de cuyos propietarios es Kirill Shamalov, yerno del presidente de Rusia, Vladimir Putin.Asimismo, señaló que Kushner recibió 850.000 dólares del magnate ruso Yuri Milner para una de sus empresas tecnológicas, Cadre.El fiscal especial estadounidense Robert Mueller está investigando posibles contactos entre el gobierno de su país y Rusia durante la campaña presidencial y la posible injerencia rusa en los comicios para apoyar la victoria electoral de Trump.A la vez, Kushner está bajo la lupa del FBI por sus posibles vínculos con Rusia.En el caso de la reina Isabel, los documentos divulgados revelan que hace 12 años invirtió 10 millones de libras (unos 13 millones de dólares) en fondos en las islas Caimán y Bermudas a través del ducado de Lancaster, que financia los gastos personales de varios miembros de la familia real.El ministro de Finanzas argentinoCaputo, antes de ingresar a la función pública en el gobierno del presidente Mauricio Macri, administró Noctua Partners, una gerenciadora de fondos de inversión en Miami con ramificaciones en Delaware y las islas Caimán, dos jurisdicciones en las que rigen el secreto y las ventajas fiscales, informó el diario La Nación, cuatro de cuyos periodistas integraron el equipo de la ICIJ que realizó la investigación.Noctua estaba vinculada con Axis, una sociedad gerente de fondos de inversión radicada en la Argentina."No hay ningún conflicto de interés, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua; la primera vez que traté con fondos buitres fue como funcionario, ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo; si fuera así, me trago este teléfono", dijo Caputo a La Nación.La defensa del ministro de Trump El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, defendió hoy la transparencia de sus inversiones tras ser mencionado en una investigación periodística internacional que reveló una lista de personalidades que tienen activos en paraísos fiscales, mientras el líder de la oposición británica dijo que todos los que hayan evadido impuestos en el país, incluyendo la reina Isabel II, que también fue nombrada, deberían pedir disculpas. En febrero pasado, al incorporarse al Ejecutivo del presidente Donald Trump, Ross vendió la mayoría de sus millonarias inversiones, pero retuvo una participación en la multinacional británica de transporte marítimo Navigator Holdings, de acuerdo a la investigación, realizada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), que fue también el equipo responsable de los Panamá Papers.Ross formó parte en el pasado de la junta directiva de Navigator Holdings, y su empresa, W. L. Ross, fue la principal accionista de la compañía de transporte a partir de 2012.Entre los principales clientes de Navigator Holdings se encuentran una compañía gasística y petroquímica rusa llamada Sibur y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que llegó a ser sancionada por Estados Unidos este año por estar "fuertemente asociada" con "la corrupción del gobierno venezolano".Ross señaló hoy, en una entrevista a la cadena CNBC, que la afirmación de que trató de mantener oculta su relación con la compañía venezolana es "totalmente errónea" y que rellenó por triplicado la documentación solicitada por la Oficina de Ética del Gobierno. Grandes empresas relacionadasSegún nuevos datos filtrados, la firma estadounidense de ropa deportiva Nike desvió durante una década "miles de millones de euros" de utilidades al paraíso fiscal de Bermudas, donde tenía registrados los derechos de su logotipo pese a no tener en ese territorio oficinas ni empleados.A partir de un acuerdo firmado con las autoridades holandesas en 2006, con una vigencia de diez años, Nike utilizaba lo que se conoce como "sándwich", que en este caso consistió en usar una sociedad radicada en la localidad de Hilversum como punto intermedio entre el dinero proveniente de cualquier país europeo y un paraíso fiscal, en este caso Bermuda, a través de la sociedad Nike Internacional Ltd y una sociedad comanditaria holandesa.Apple y Uber usaron los servicios de la firma Appleby para montar sus esquemas tributarios fuera de sus países de origen y tratar de reducir así su factura fiscal, según consignó el periódico inglés The Guardian, que participa del ICIJ.En los Paradise Papers aparece el nombre de Apple por la forma de construir su estructura societaria para eludir el pago de impuestos. El despacho de abogados de Apple, Baker & McKenzie pidió asesoramiento a la firma especializada Appleby sobre cómo organizar su ingeniería fiscal frente a las presiones de Irlanda sobre la elusión fiscal, según recogió el periódico español El Confidencial.La estructura elegida por la multinacional tecnológica es lo que se conoce como "doble irlandés", que consiste en crear dos compañías, una con sede en un paraíso fiscal y la otra, con sede en Irlanda, que es la que tiene la actividad empresarial.En este caso, la compañía (tras haber mandado cuestionarios sobre varias ubicaciones) se decidió por Jersey. En esta pequeña isla del canal de la Mancha se encuentran las subsidarias Apple Sales International y Apple Operations.Otra de las multinacionales que aparecen en los documentos revelados es Uber. Según El Confidencial, fue Appleby la que la asesoró en sus movimientos sobre cómo organizar su estructura, que optó por el modelo del "sándwich holandés", al igual que Tesla.Apple, según un informe de U.S. Pirg y el Instituto de Política Económica y Tributaria (ITEP, en inglés), es la empresa que más dinero mantiene en territorios de baja tributación (principalmente Irlanda) de entre todas las multinacionales con sede en Estados Unidos, con lo que elude millones de dólares en impuestos.Hace unos días Apple publicó los resultados del año fiscal 2017, que indican que aumentó su beneficio anual 5,8 por ciento, hasta alcanzar los 48.351 millones de dólares. Los ingresos crecieron 6,3 por ciento, hasta situarse en 229.234 millones de
dólares, 25 por ciento de ellos en Europa. Además, la compañía acumula 268.900 millones en efectivo, la mayoría fuera de Estados Unidos para reducir la carga fiscal. Tim Cook, su ejecutivo principal, volvió a pedir que se proceda cuanto antes a la reforma del impuesto a la renta de las sociedades (se estudia su reducción a 20 por ciento) para poder repatriar este dinero, informó el diario madrileño El País.Para solucionar este problema muy relacionado con las tecnológicas, la Comisión Europea quiere promover una reforma de los impuestos para que las empresas paguen los impuestos que les corresponden.
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