BUENOS AIRES (NA). Unas treinta grandes empresas fueron inhabilitadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para girar divisas al exterior por unos 145 millones de dólares debido a que evidenciaron “inconsistencia fiscal” y ahora el Banco Central investigará si intentaron burlar la Ley Penal Cambiaria. Las empresas sancionadas por el organismo recaudador pretendían pagar servicios por fletes contratados con firmas del exterior por montos incompatibles con su situación fiscal.El 46,5% de los fletes se contrataron con empresas radicadas en China, en tanto que el 24% con firmas de Hong Kong y el 23,5% con Estados Unidos, precisó el organismo recaudador en un comunicado de prensa. El administrador federal Ricardo Echegaray explicó que las “acciones sistemáticas” de control sobre pagos de servicios al exterior se desarrollan mediante la aplicación de la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS). Esas declaraciones están disponibles en la Ventanilla Única del Comercio Exterior del organismo y le permite a los inspectores contar con información anticipada respecto de los servicios contratados por empresas argentinas en el extranjero.Sobre esos registros, la Afip aplica matrices de riesgo para evitar maniobras defraudatorias y detecta operaciones inconsistentes, por lo que aplica sanciones a las compañías en falta. Esta herramienta de última generación es monitoreada en forma permanente por personal calificado del organismo recaudador, generándose matrices de control tendientes a evitar posibles maniobras de los contribuyentes.“El análisis previo de contratos, facturas, balances y flujos de fondos mediante la Ventanilla Única del Comercio Exterior de la Afip determinó que se bloquearan 528 declaraciones anticipadas por 2.662 millones de dólares”, agregó el administrador Federal.Suspenden a sociedades de bolsaEn el marco de los nuevos controles en el mercado financiero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió a las sociedades de Bolsa Arpenta y JR Bursátil por “serios incumplimientos” a las regulaciones estatales y el organismo advirtió que continuará con los operativos en todo el país. El organismo afirmó en un comunicado de prensa que junto al Banco Central y la Unidad de Información Financiera avanzará con los operativos para “asegurar el cumplimiento íntegro de las normas”.Y apuntó que su objetivo es que las sociedades que intervienen en el ámbito del mercado de capitales bajo su regulación cumplan la normativa, en pos de garantizar el funcionamiento transparente y responsable del sistema financiero y la seguridad del público inversor.El directorio de la CNV, encabezado por Cristian Girard, confirmó la decisión tomada en las últimas horas del viernes tras realizar exhaustivos operativos durante esa semana para detectar irregularidades. Tal como le había ocurrido la Sociedad de Bolsa Mariva Bursátil, esta vez la sanción cayó sobre los agentes Arpenta Sociedad de Bolsa SA, Arpenta SA y JR Bursátil Sociedad de Bolsa SA, según se informó oficialmente. Al precisar la sanción, la CNV argumentó que encontró “serios incumplimientos de las normas establecidas para el funcionamiento de los agentes.
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