La Justicia de Estados Unidos inició este jueves una nueva etapa de la investigación que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a empresarios vinculados con la firma TourProdEnter LLC. El proceso se desarrolla ante un Gran Jurado con sede en Miami, que comenzó a recibir declaraciones testimoniales en el marco de una pesquisa por presuntos delitos financieros.
La Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia convocaron a un grupo de testigos para prestar declaración en audiencias de carácter reservado. La convocatoria quedó formalizada mediante una orden judicial de comparecencia, conocida como subpoena, emitida para avanzar en la recolección de pruebas.
La orden requiere que los comparecientes aporten toda la documentación relacionada con TourProdEnter LLC, así como registros de comunicaciones mantenidas con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el productor teatral Javier Faroni.
La investigación es encabezada por el fiscal Michael Berger, en representación de la Fiscalía de Florida, y por Patrick Gushue, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo de la pesquisa es determinar si existieron maniobras que puedan encuadrarse en los delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo la legislación estadounidense.
De acuerdo con la información difundida, los investigadores buscan establecer si existieron vínculos entre la conducción de la AFA y TourProdEnter LLC que pudieran haber permitido un presunto desvío de ingresos generados por la explotación comercial de la Selección argentina en el exterior. Hasta el momento, la investigación permanece en etapa preliminar y no existen imputaciones formales derivadas de este procedimiento.
El foco de las actuaciones está puesto sobre TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Estados Unidos cuyo control corresponde, según la investigación, a Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. La hipótesis de los investigadores sostiene que la firma habría administrado cerca de 300 millones de dólares desde 2021 mediante contratos vinculados con partidos amistosos internacionales y acuerdos de patrocinio con empresas como Adidas y Warner.
Los investigadores también señalaron que las operaciones financieras bajo análisis habrían sido canalizadas a través de entidades bancarias internacionales, entre ellas JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. Estos movimientos forman parte del material que las autoridades estadounidenses analizan para reconstruir el circuito financiero de la empresa.
El procedimiento se desarrolla bajo las normas del sistema judicial estadounidense, que establece que las deliberaciones del Gran Jurado sean confidenciales y a puertas cerradas. Ese cuerpo no tiene un plazo determinado para resolver si corresponde avanzar con eventuales acusaciones formales contra las personas alcanzadas por la investigación o disponer el cierre de las actuaciones.
Fuente: Agencia de Noticias NA
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