La denuncia por lavado de dinero contra un monotributista sin solvencia económica que figura como propietario de un millonario emprendimiento inmobiliario en la costanera de Candelaria avanza a paso lento y todavía no tiene un juez a cargo. La Fiscalía Federal rechazó la competencia y ahora se espera la definición de la jueza federal María Verónica Skanata, quien debe resolver si acepta o no la competencia.Mientras tanto, siguen apareciendo nuevas pruebas que demuestran maniobras turbias en torno al dudoso origen del dinero para comprar y construir en el lugar, y sobre cómo se adquirió el terreno, ya que apareció una familia posadeña de apellido Errecaborde reclamando la propiedad y presentó pruebas que demuestran haber comprado el predio en forma legal. Por este motivo, en el año 2007 esta familia planteó una nulidad que podría hacer caer las escrituras posteriores, incluida del año 2012, por medio de la cual el denunciado, Héctor Alcides Rebollo, le adquiere el lote a una familia de apellido Dogerman.Esta semana estuvo en Posadas el abogado Diego Javier Szpigiel, quien fue contratado por el diputado provincial Alfredo Schiavoni para llevar adelante la denuncia por lavado de activos.Szpigiel, quien tiene su estudio en Capital Federal, estuvo en Candelaria y luego en el Juzgado Federal interiorizándose de los escasos avances. Luego dialogó en exclusiva con PRIMERA EDICIÓN y detalló aspectos que hasta ahora no eran conocidos de la causa.Como novedad, anticipó que si Rebollo no aclara quién es el dueño del dinero, recibirá su condena pero se planteará otra denuncia penal, como una ramificación del expediente, con el objeto de investigar y llegar a la verdad sobre el origen y el propietario del dinero utilizado para el emprendimiento.¿Por qué la causa todavía no tiene juez?La doctora Skanata está analizando si acepta o no la competencia para entender en el expediente. La Fiscalía Federal local ya hizo un planteo rechazando la competencia. Falta dirimir si la competencia es de Capital Federal porque la empresa Arifa, de los denunciados, tiene domicilio allá, o si la competencia es de Misiones porque el lote objeto de la denuncia se encuentra en Candelaria. Igualmente, el Tribunal donde esté debe cumplir con todas las medidas procesales y los pedidos de prueba urgente que se han solicitado para evitar que se diluyan las pruebas del delito denunciado. Aunque queda claro que un monotributista que declara ingresos por 15 mil pesos mensuales no tiene la capacidad económica para solventar la inversión de 60 millones de pesos. Por lo tanto, por más que dilaten nunca va a haber manera de probar, salvo que aparezca el verdadero propietario y justifique el dinero.¿Qué pasa si no aparece el dueño o Rebollo no brinda esa información?Dos cosas pueden pasar, una sería que se termine la causa probándose la imposibilidad del imputado de ser propietario y reciba la sanción que corresponde. Otra es que una vez terminado el expediente, vamos a pedir que se extraigan testimonios y se siga avanzando en intentar saber de donde vino ese dinero, vamos a pedir que la investigación continúe hasta esclarecer el origen del dinero, como una causa conexa, un delito conexo. En este momento no tenemos pruebas para saber si la plata viene de obras públicas, de narcotráfico o una herencia. Se puede presumir es dinero de origen espurio. Será importante probar cuál es el origen espurio. Si no es en este expediente será en el desprendimiento de este expediente. ¿Con el bien, qué puede pasar?Hay muchas irregularidades en el manejo documental de este inmueble. Cuando Rebollo y su esposa Alvez compran en comisión para la empresa Arifa, ya existía anotado una litis de otra familia posadeña de apellido Errecaborde que plantea la nulidad y reclama la propiedad de ese lote. ¿Cómo sería esto? Los Ledesma lo ocupan por más de 20 años, luego como poseedor le venden los derechos a la familia Errecaborde, que inician la prescripción para tener título de propiedad. En el medio aparece una escritura donde Ledesma le vende a otra familia de apellido Dogerman y ésta familia le vende a Rebollo. Pero en la escritura entre Ledesma y Dogerman hay irregularidades en fechas y DNI, y contra esta escritura los Errecaborde plantean la nulidad, que puede hacer caer las escrituras posteriores. Los que compraron y planificaron este emprendimiento tenían la información estratégica del movimiento de la cota del río y sabían que ese lote se iba a convertir de un baldío a un emporio. Yo creo que muy poca gente podía conocer esa información y tener la capacidad de ver ese lote como estratégico. Queda claro que hace tiempo se viene manoseando la documental de ese lugar, desde la posesión hasta las obras porque enfrente se hace la costanera y, si no fuera por el alambrado, parece que las calles internas del lote son parte de la costanera; es la misma calle, el mismo asfalto, el mismo cordón cuneta. Entonces vemos que tal vez la plata no venga del narcotráfico sino de algún organismo del estado.¿Sería Yacyretá?Supongo que ellos (Yacyretá) conocían el movimiento de la cota. Por algo tienen su casa de descanso algunos exfuncionarios en la misma zona. Lo lamento por Rebollo, uno no tiene nada personal, pero él accedió a ser parte y lo que nos tiene que decir es quién le solicitó que cumpla ese rol. ¿Hay algún dato que vincule a Rebollo con Yacyretá?La documentación de la empresa Arifa SA (de Rebollo) que antes era Tarifa SA en su momento fueron clientes del Dr. César Santiago. Y el Dr. Santiago está claramente identificado con Yacyretá. El camino nos lleva hacia eso. Rebollo pudo haber creado una sociedad particular, pero no, compró una empresa que había sido asesorada y asistida por un letrado que no es cualquiera, es uno que estuvo en Yacyretá.¿El lote volvería a su dueño o se expropiaría?Si no aparece el dueño o no se prueba quién está detrás, el Estado quedaría habilitado a expropiar el bien. Porque el fiscal tiene la capacidad de pedir que el objeto producto del ilícito sea decomisado y vaya al Estado el producido del remate de ese bien. Probablemente Rebollo no tenga ninguna consecuencia pero a los verdaderos dueños de esto le va a doler.
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