Allanaron la sede central del HSBC por las cuentas en Suiza

BUENOS AIRES (NA-Medios Digitales). Agentes de la Afip y efectivos policiales allanaron la sede central del banco HSBC, en pleno microcentro porteño, en el marco de la investigación sobre más de cuatro mil cuentas de argentinos en Suiza que no están declaradas.En noviembre último, la entidad reveló que hay 4.040 cuentas en Ginebra, Suiza, de clientes argentinos del HSBC que están sin declarar. En conjunto, el organismo calculó que evadieron al Fisco al menos 62 mil millones de pesos. En la nómina de personas involucradas figuran conocidos empresarios, diputados, deportistas y grandes empresas.La Afip ratificó su denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita en el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 3, a cargo de María Verónica Straccia, que dispuso continuar con la investigación en enero, a pesar de la feria judicial.El jefe del organismo, Ricardo Echegaray, dijo en su momento que presuntamente “los contribuyentes utilizaron la plataforma privada del HSBC”, en el microcentro porteño, para girar dinero al exterior sin declararlo al fisco argentino. Hasta 2013, según la información de la Afip, sólo 125 contribuyentes argentinos declararon cuentas en el HSBC Suiza.“Plataforma de evasión”El organismo fiscal afirmó que su presunción implica una “plataforma de evasión” compuesta por un andamiaje fiscal para localizar inversiones sin informar a la Afip, facilitadores (contadores, economistas y abogados), sociedades offshore en paraísos fiscales que en 2006 no tenían acuerdo de intercambio de información con la Argentina y acciones tendientes a ocultar activos financieros.El HSBC, en tanto, rechazó en noviembre, en un breve comunicado de prensa, su “participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos” y aclaró que la filial local “no posee cuenta en HSBC Suiza”.Afirmó asimismo que “tiene rigurosos estándares de riesgo y cumplimiento establecidos para detectar y disuadir la actividad ilícita” y “cumple estrictamente estos altos estándares en cooperación con los gobiernos de todo el mundo”.