BUENOS AIRES (DyN). Más de 250 agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) realizaron en la jornada de ayer 71 inspecciones en bancos y casas de cambio del microcentro porteño y en localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, por “hipotéticos” casos de lavado de dinero y evasión fiscal “de cuatro empresas” por 120 millones de pesos.Los allanamientos en el microcentro estuvieron a cargo del subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Afip, Fabián Di Risio y tuvieron lugar en los bancos Mariva, Columbia, Voii y Caja de Valores, así como también en la casa de cambio Transcambio y en “otras cooperativas y entidades financieras”, según puntualizó el organismo recaudador.Di Risio explicó que los allanamientos se realizaron por orden del Juzgado Federal de Quilmes en virtud de una investigación de la Afip, en donde se buscó “documentación de cuatro empresas” que realizaron operaciones de compra-venta de títulos por 120 millones de pesos, sin tener “la justificación económica y financiera” para hacerlo.“Estamos en búsqueda de los verdaderos titulares del dinero y ante la figura de posible lavado de dinero”, indicó el funcionario quien señaló que en la presunta maniobra estarían involucrados “sociedades de bolsa, entidades bancarias y un agente de Bolsa que tiene participación societaria en entidades bancarias”.“La maniobra consiste en que las empresas que son las que hacen las inversiones en los registros públicos, no tienen los fondos y no pueden justificar tampoco de quién provienen, para luego involucrar el dinero en la entidad bursátil”, comentó Di Risio, quien se excusó en el “secreto de sumario” para no dar los nombres de las empresas.El subdirector de Grandes Contribuyentes de la Afip puntualizó que “hasta ahora tenemos 120 millones de pesos involucrados y sobre eso, luego tenemos que precisar cuál es la pretensión fiscal (es decir la evasión), pero estamos frente a un hipotético hecho de lavado de dinero”.La Afip realizó allanamientos en 71 domicilios en la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, según se indicó en un comunicado, en donde se señala que “las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de títulos actuarían como pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales”.Volvió a subir el “blue”Luego de varias jornadas en retroceso, el dólar que se negocia en el mercado marginal de la city porteña rebotó ayer y subió a $13,15, a pesar de los fuertes controles y de los numerosos allanamientos llevados a cabo por la Afip. Habrá más controles financieros BUENOS AIRES (NA). Funcionarios de diferentes organismos de control del sistema financiero y contra el lavado de dinero mantuvieron ayer una reunión en la que se analizó la profundización de los mecanismos de inspección contra operaciones bancarias irregulares.Según informó el Banco Central (BCRA) el encuentro se realizó para “avanzar en la coordinación de aspectos de la gestión que vienen llevando adelante”.No se descarta que las citaciones a empresas y allanamientos a casas de cambio que trabajan en la informalidad continúen profundizándose en los próximos días.Según informó el BCRA en un comunicado “se analizaron mecanismos relacionados con la coordinación de los procedimientos de control y supervisión del sistema para garantizar el cumplimiento de las normativas cambiaria y financiera”.“La profundización de los mecanismos de supervisión y la adopción de las sanciones pertinentes apuntan a asegurar el cumplimiento de la Ley Penal Cambiaria y el plan antilavado y se enmarca, por otra parte, en la adopción de las medidas acordadas en el Gafi” agrega el comunicado de la máxima autoridad monetaria del país.El presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli encabezó el encuentro.
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