Sucursal del Banco Nación, sospechada de lavado de dinero

BUENOS AIRES (NA-Medios Digitales). Un fiscal de Estados Unidos presentó una denuncia contra la sucursal del Banco Nación en Nueva York, por presuntas maniobras de lavado de dinero en esa entidad financiera.Según publicó este lunes el diario The Wall Street Journal, la denuncia involucra a más de 20 mil cheques que entre 2005 y 2012 fueron procesados por la sucursal del banco argentino en Manhattan.“Las transacciones citadas en la denuncia ocurrieron durante el período en que la FED (Reserva Federal norteamericana) llevó adelante un fuerte escrutinio. El supuesto lavado de dinero es ahora motivo de investigación criminal de acuerdo con otros documentos judiciales. Aún no se han producido acusaciones en el caso”, de acuerdo con el texto periodístico.El diario norteamericano puntualizó que las supuestas maniobras de lavado de dinero se detectaron cuando el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos y la oficina de la Procuraduría de la ciudad de Montana, quisieron embargar 45 mil dólares de una cuenta en el banco a nombre de Moneta Cambio, una casa de cambio ubicada en Mar del Plata.“La denuncia describe un esquema de presunto lavado de dinero operado por Germán Coppola, un ciudadano argentino que los fiscales dicen que trabajaba para Moneta, con el objetivo de mover alrededor de 60 millones de dólares a través de una red de empresas de Estados Unidos, entre ellos una registrada en Montana, entre 2009 y 2011”, indicó la nota.Según el documento judicial, las empresas de Cóppola transferirían los fondos desde Estados Unidos a otras compañías, incluyendo al menos dos vinculadas con Francisco Pagano, dueño de Moneta.El año pasado, una fiscal denunció que los directivos de Moneta habían cambiado 20 mil cheques en la sucursal del Banco Nación de Nueva York, por 24 millones de dólares.La cuenta de La Moneta transfirió aproximadamente unos 24 millones a compañías e individuos en Sudamérica, Europa y China”, señala la demanda, según el WSJ. La sucursal neoyorquina del banco “tenía 364 millones de dólares en total hacia fines de 2102, lo que significaría que la cuenta de La Moneta era una pieza importante en el negocio”.Según la demanda, un vocero de los cambistas había manifestado el año pasado que estos cuestionados movimientos de dinero eran “operaciones totalmente legales de nuestra cuenta en el Banco Nación que son auditadas mensualmente por el Banco Central de la República Argentina”.Pero Robert Pargac, un experto en investigaciones de blanqueo de dinero, dijo al WSJ: “Incluso un sistema de monitoreo rudimentario debe detectar movimientos de dinero de esta magnitud”.