El procedimiento lo ordenó el juzgado nacional en lo Penal Económico N° 7, a cargo del juez Juan Galván Greenway, Secretaría 13, en más de 20 domicilios de la Capital Federal y el gran Buenos Aires, con el apoyo de 115 agentes de AFIP y casi un centenar de gendarmes.
Según informó la AFIP que el operativo “permitió el secuestro de documentación y elementos informáticos que ratificarían la existencia de una asociación ilícita integrada por al menos 25 personas, dos estudios contables y un estudio jurídico”.
“Uno de los líderes de la organización sería el encargado de reclutar a las personas que simularían ser responsables de sociedades, valiéndose para ello de las necesidades espirituales y económicas de los fieles de un templo Umbanda de Bosques, provincia de Buenos Aires”, según un comunicado del organismo.
La AFIP denunció a fines del año pasado ante la Justicia que la organización se dedica a la creación de entidades inexistentes que permitieron a sus destinatarios la emisión de comprobantes apócrifos para evadir millonarias sumas de dinero en concepto de IVA y Ganancias.
En los operativos se recolectaron pruebas de las maniobras a través de entrevistas a los fieles religiosos que han actuado como presidentes de empresas con grandes números de facturación, hasta el seguimiento de las direcciones IP desde donde se efectuaban las facturaciones y las presentaciones de declaraciones Juradas.
Los delitos denunciados por la AFIP son asociación ilícita tributaria, evasión impositiva agravada, falsificación de documentos y lavado de activos.
Fuente: Agencia de Noticias NA
