Complicado

BUENOS AIRES (NA). El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer citar nuevamente a indagatoria al empresario Lázaro Báez por presuntos hechos de lavado de dinero, a raíz del dinero que habría “fugado” del país y que originó la megacausa iniciada hace más de dos años.Fuentes judiciales informaron a NA que mediante un requerimiento presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, el fiscal también pidió citar a Martín Báez, hijo del empresario, al financista Federico Elaskar; al mediático Leonardo Fariña; y a Fabián Rossi, exmarido de la vedette Iliana Calabró.“Los involucrados han llevado adelante una sofisticada maniobra de lavado de dinero que, incluso, implicó desarrollar acciones en diversos países para concretar su fin último”, entre otros hechos “han extraído ilícitamente del país una suma de dinero varias veces millonaria y para ello se han valido de instrumentos jurídicos que reconocen otros Estados para formar tipos societarios desconocidos para nuestro ordenamiento jurídico que dificultan conocer sus accionistas”.La causa se inició el 15 de abril de 2013 luego que en el programa Periodismo Para Todos, tanto Fariña como Elaskar confesaran que habían hecho trabajos para Báez en “fugar” del país unos 55 millones de euros, y que para ello se utilizó financieras como “SGI Argentina SA”, luego conocida como “La  Rosadita”, se armaban estructuras similares en el exterior para trasladar allí el dinero.Según los “arrepentidos”, que luego se desdicen, el dinero era llevado vía avión hacia Uruguay, por medio de vuelos privados, y de allí partía a paraísos fiscales, ya sea en Belice o Suiza.Pese a que las defensas cuestionaron el informe periodístico que dio origen a la denuncia, al acusar que estuvo “guionado”, Marijuan fue categórico: “Esto lo descarto de plano”.Marijuan evaluó que “existen sobrados testimonios y pruebas” de la relación entre Fariña y Báez, y tuvo en cuenta que el primero incluso reconoció ante la Justicia que había realizado trabajos para la firma “Austral Construcciones”, propiedad del empresario, como ser el gestar un fideicomiso en el Banco Nación.También Fariña atribuyó el haber comprado un campo en Mendoza por 5 millones de pesos por orden de Báez, aunque luego cambió su versión: por este hecho puntual es que Casanello procesó al mediático e indagó al empresario por lavado de dinero.En su escrito, Marijuan se auto pregunta: “¿Manejaba Lázaro Báez y sus empresas un caudal de dinero tal que podría haberse llevado al exterior de la manera que se dijo por Federico Elaskar y Jorge Leonardo Fariña?” a lo que responde afirmativamente. “No cabe duda alguna que las sumas de dinero en dólares y depositadas en el exterior, cuyo lavado les reprocho a los imputados, era una suma que los imputados Lázaro Báez y Martín Báez estaban en condiciones de manejar o disponer, dada su importante posición económica”.“El imputado Báez, su grupo empresario y familiar disponían por lo menos, al tiempo de los hechos aquí investigados, de una inmensa cantidad de dinero, lo cual permite sostener que el nombrado podría haber sacado del país la importante suma de dinero a la que aludieron los imputados Fariña y Elaskar en sus versiones televisivas”, agregó.Marijuan da por probado los viajes en avión al exterior hechos por Fariña, en los que supuestamente se sacó el dinero; así como el armado de estructuras financieras en el exterior a partir de la “capacidad y el conocimiento” de Elaskar de SGI para hacerlo.“Teegan Inc que habría sido una de las sociedades de las que se valieron para llevar al exterior millonarias sumas de divisas pertenecientes a Lázaro Báez y a su familia”, sostuvo la fiscalía.Uno de los destinos en donde se habría dado con fondos que corresponderían a Báez sería en Suiza: ya el juez Casanello pidió colaboración a ese país, la cual fue rechazada, y ahora Marijuan elabora un nuevo exhorto con pedido de información.“Entiendo que ya se ha reunido una numerosa cantidad de pruebas directas así como también, cabe afirmar, existen serios y precisos indicios y concordantes presunciones, que me llevan a sostener en esta presentación que existe acreditado el estado de sospecha requerido”, concluyó el fiscal en un escrito de 232 carillas.Junto al pedido de indagatorias, el fiscal reclamó que se pida información sobre empresas y los imputados a Uruguay; sobre la conformación societaria de algunas firmas a la Inspección General de Justicia (IGJ).Asimismo, pidió conocer el avance de algunas causas, entre ella aquella en que se investiga la compra de terrenos a valor fiscal por parte de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y de Báez.También pidió que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Unidad de Información Financiera elaboren un perfil patrimonial de Báez y su entorno familiar, como parte de un total de 90 medidas de prueba que solicitó.Báez ya fue indagado por Casanello a raíz de la compra que hizo Fariña de un campo en Mendoza y que atribuyó a una orden del empresario, aunque éste negó tener cualquier vínculo con el ex de la modelo Karina Jelinek.Por ese hecho es que Casanello aún tiene pendiente resolver su situación patrimonial aunque nada impide que haga lugar al pedido de nueva indagatoria que presentó ahora el fiscal.Fariña y Elaskar están ya procesados por lavado de dinero, a raíz de la aparición sobre reportes de operaciones sospechosas que recibió la Justicia, y el primero de ellos está detenido desde marzo de 2014 a raíz de otra causa en su contra por evadir unos 30 millones de pesos en impuestos. Según consideró Casanello en oportunidad de procesarlos, el origen ilícito de los fondos que manejaron ambos podrían estar vinculados con el narcotráfico o la utilización de facturas apócrifas.