BUENOS AIRES (NA). La Unidad de Información Financiera (UIF) remitió a la Justicia Penal Económica una investigación de “lavado de activos” en la que habrían intervenido el banco HSBC y la petrolera Shell, entre otras entidades bancarias.Así lo informó la UIF, al señalar que se investigaron operaciones de compra/venta de moneda extranjera realizadas el 23 de enero de 2014 a través del MULC (mercado de cambios), a un precio de $ 8,70, cuando la cotización del mercado mayorista era de $ 7,20.Por ello, el banco obtuvo $65,7 millones cuando debería haber logrado $54,4 millones, explicó la UIF.En su momento, el Gobierno cargó muy duro sobre esta operación y acusó a la petrolera de impulsar la devaluación, pero ahora la investigación fue tomada por la UIF como presunto caso de lavado de activos.En la investigación, la UIF detectó:- La existencia de operaciones de cambio de divisas que fueron efectuadas a valores superiores en más de un 20% al último precio marcado, no resultando ello usual entre las operaciones del banco y la petrolera, ya que dicha operatoria forma parte de su actividad específica.- Las transacciones señaladas (compraventa de divisas) utilizaron un tipo de cambio mayor a las operaciones registradas por la entidad bancaria ese mismo día.- El BCRA, al momento de realizarse la maniobra reportada ya había intervenido en el mercado de cambios fijando el tipo de cambio, resultando llamativo que no haya sido advertido por el HSBC.- La falta de reclamo por parte de una empresa como Shell por el detrimento patrimonial sufrido.- El mismo día, y muy próximo en el tiempo, se efectuaron operaciones a cotizaciones también altas por otras entidades bancarias, pudiendo tratarse de una coalición de tenedores.La UIF advirtió que se trata de “operaciones sospechosas”, donde resulta “más que evidente la connivencia para ejecutar una transacción fuera de los límites de la legitimidad, obteniendo un provecho económico y colaborando a la desvalorización de la moneda nacional”.“La entidad bancaria estaría obteniendo un provecho económico, el que resulta de la diferencia de cambio que surge de la operatoria, sumas que se estarían aplicando a la realización de nuevas operaciones efectuadas, en este caso, por el HSBC, alejando así el producto de su origen y canalizando mediante el funcionamiento normal de operaciones presumiblemente bancarias y/o de otro tipo”, indicó la UIF, cuyo titular es José Sbatella.La UIF sostuvo que “el posible dinero mal habido se estaría reinvirtiendo en nuevas transacciones llevadas a cabo por la entidad bancaria, provocando así la circulación que caracteriza a la figura del lavado de activos, para devenir en una verdadera integración de los fondos ilícitos en la economía formal”.Estarían operaciones, según la UIF, estarían “involucradas en la denuncia efectuada oportunamente por la Procelac, donde se realizó una denuncia por el delito del artículo 309 del Código Penal siendo el mismo delito precedente del lavado de activos, ya que se estaría atacando al orden económico y financiero de la Argentina”.
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