"Los que debieran preocuparse por nuestra presencia son los delincuentes y corruptos porque se les acabaron los tiempos fáciles. Los vamos a perseguir y les vamos a quitar el dinero", disparó Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) que, para federalizar la tarea de prevención y combate al lavado de dinero, abrirá una sede en esta ciudad con jurisdicción en todo el litoral, para lo cual firmó un convenio con el Gobierno provincial. Las palabras de Federici, apuntaron especialmente a los llamados “Sujetos Obligados” (los que deben informar todas sus operaciones para justificar el origen de los fondos que manejan o certifican), tales como los casinos, los escribanos, los fideicomisos y las entidades financieras y cambiarias, entre otros, que son las actividades económicas que podrían ser las vías por donde la corrupción, la delincuencia organizada y el crimen internacional ingresan el dinero ilegal para integrarlo al sistema formal de la economía.¿Cuáles son las actividades que están sospechadas de ser instrumentos del lavado de dinero en la región?Nos preocupa en esta región en particular el uso de entidades financieras o servicios financieros que puedan servir de canales para trasladar dinero hacia Buenos Aires o hacia otros países. Ya sea conductos formales de entidades bancarias o casas de cambio, o los informales a través de los cuales se mueve sin registro alguno el dinero por mecanismos de compensación.Este quizás es el principal foco de atención. También hay otros sectores donde el dinero lavado quizás ha sido integrado a la economía formal, como las inversiones inmobiliarias o la industria del juego de azar, donde hace falta intensificar los controles para poder determinar el origen y licitud de las inversiones y evitar que se siga canalizando dinero de origen ilícito. ¿Quién debiera preocuparse con la instalación de la UIF en Posadas? Sin lugar a dudas, los criminales que están abusando de nuestro territorio para cometer delitos graves y que pretenden integrar el producto de esos delitos en nuestra economía y en nuestro sistema financiero. El mensaje para ellos es que se acabó el tiempo de tranquilidad en el cual podían venir a movilizar sus recursos libremente y sin control. Eso se terminó, los vamos a perseguir y les vamos a quitar el dinero; porque ese es el objetivo de nuestra unidad: ir tras los bienes de estas personas considerando que son los activos los que les otorgan poder real, poder corruptor, poder de fuego, poder territorial. Si uno puede despojarlos de estos bienes, en el mediano plazo vamos a lograr el objetivo de debilitarlos.Se dice que la criminalidad organizada no puede existir sin altos niveles de corrupción. ¿Se verifica esto en el trabajo de la UIF especialmente en la región? El nivel de corrupción en general en la Argentina de los últimos años ha sido escandaloso. Sin lugar a dudas ha permitido esta penetración del crimen organizado que se dio en los últimos tiempos. No existe país del mundo donde el crimen organizado penetre tan fuertemente como ocurrió aquí sin la ayuda de funcionarios que hicieron la vista gorda, que miraron para otro lado o no tomaron cartas en el asunto para prevenir y sancionar. Por eso es que también una de las responsabilidades de esta unidad es luchar fuertemente contra la corrupción, para lo cual nos posicionamos en los Tribunales Federales en las causas contra funcionarios públicos investigados. Es hipócrita decir que estamos dispuestos a luchar fuertemente contra el crimen organizado sin poner eje y foco en la corrupción. ¿Por qué Posadas como sede de una oficina con semejante alcance regional?La ley de creación nos autoriza a abrir agencias regionales, hemos elegido para abrir esta agencia la zona del Litoral con sede en Posadas para cubrir las provincias de Corrientes y de Entre Ríos. Esto sigue a una primera experiencia que implementamos con la regional Norte en la ciudad de Salta, con cobertura en siete provincias. Se fija la sede de esta agencia regional en Misiones con expectativa de ponerla operativa antes de fin de año. A mediados de diciembre vamos a convocar a los gobernadores de las demás provincias para el acto de inauguración y puesta en marcha. La tarea inicial será mapear las principales causas penales en las que la UIF podría agregar valor y colaborar en las investigaciones. La competencia originaria nuestra es sobre delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que son federales, pero también puede que se estén llevando adelante causas en las que la Justicia provincial esté investigando cuestiones relacionadas, en las que podríamos ser llamados a colaborar en la investigación económica financiera. ¿Las particularidades de Misiones hacen que se pueda prever la potencialidad de que circulen fondos no declarados?En primer lugar, es la normativa la que estipula que Posadas sea sede regional, entonces estamos cumpliendo con la Ley. ¿Por qué se estipuló así? Seguramente porque claramente la idea es contribuir a mitigar los riesgos inherentes a toda zona de frontera donde las vulnerabilidades se tornan mayores. En este caso en particular nos interesa poder tomar posición y hacer una contribución en aquellas causas vinculadas a delitos de narcotráfico, a otras manifestaciones de crimen organizado como la trata de personas, el contrabando agravado, y eventualmente delitos que puedan vincularse con financiamiento de terrorismo llegado el caso. ¿Hay estimaciones sobre el volumen de dinero lavado en el país o en nuestra región?Cualquier estimación que se haga en estos momentos sería poco seria, porque Argentina todavía no ha realizado su diagnóstico nacional de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, actividad que hoy le compete al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dicho esto, por las percepciones de riesgo que hemos podido relevar y la información con la que contamos, estamos preocupados porque la cantidad de dinero que está siendo lavado sea significativa, debido a múltiples razones, especialmente porque en los últimos años controles fueron muy deficientes. Usted señaló que el objetivo es ir tras los bienes de las mafias. ¿Qué nivel de incautación de bienes hay la fecha?Cuando asumimos la gestión en diciembre notamos que faltaba en la Justicia Federal una cultura de ir tras los bienes, el foco estaba puesto más en las personas. Estamos haciendo una campaña de concientización muy fuerte en los Tribunales y las Cámaras sobre la importancia que tiene ir tras los bienes. Se puede descabezar a las personas de una organización, ponerlas tras las rejas, pero si uno no desmantela la estructura económica que la sostiene, la organización va a continuar activa, incluso a veces con las personas operando desde la cárcel. Lo que realmente las debilita y las neutraliza es el despojo de los bienes.
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