Abogados deberán reportar las operaciones sospechosas de sus clientes a la UIF
Desde febrero pasado, el Gobierno nacional estuvo trabajando en la incorporación de los abogados argentinos como sujetos obligados a reportar ...
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Read moreLos escribanos deberán reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones de compraventa de inmuebles por montos equivalentes ...
Read moreImagen ilustrativa (Archivo) La Unidad de información Financiera (UIF) solicitó a la Justicia ser reconocida como querellante en una causa ...
Read moreLa Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ser querellante en la causa que investigan a ex funcionarios de Cambiemos por ...
Read more La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió hoy la pena de nueve años de prisión para el empresario Lázaro ...
Read moreFIRMA. Rojas Decut y Sarrabayrouse rubricaron el acuerdo. Se firmó un convenio de colaboración entre la Unidad de Información Financiera ...
Read moreLos fondos fueron detectados por la UIF y, a través de la Cancillería, el Tribunal Oral Federal 4 -donde el ...
Read moreLa Unidad de Información Financiera, a cargo de Mariano Federici, tomó esta decisión luego de que Oyarbide denunciara en Comodoro ...
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